अहमदाबाद के फार्मा ग्रुप द्वारा 'टैक्स चोरी', दो गिरफ्तार

गुजरात के State GST विभाग ने अहमदाबाद में एक बड़े फार्मा ग्रुप द्वारा टैक्स चोरी (GST evasion) का खुलासा किया है, जिसमें लगभग ₹114.89 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले में SGST (State Goods and Services Tax) के अधिकारीयों ने बुधवार को 32 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की और 11 से अधिक सम्बंधित कंपनियों की जांच की। ये कंपनियां फार्मा तथा केमिकल ट्रेडिंग के नाम पर काम कर रही थीं, लेकिन अधिकारियों को पता चला कि कई फर्में प्रकृतिक रूप से मौजूद ही नहीं थीं या फर्जी पते पर पंजीकृत थीं।
जांच में यह पाया गया कि कुछ फर्मों ने अपनी GST पंजीकरण में बदलाव कर आयरन, स्टील और इग्नॉट ट्रेडिंग का काम दिखाया, ताकि वे bogus invoice (बोगस चालान) और e-way bills बनाकर ₹20.68 करोड़ का Input Tax Credit (ITC) ग़लत तरीके से हासिल कर सकें। अधिकारीयों ने यह भी बताया कि इन लेन-देन में वास्तविक माल का कोई भौतिक लेन-देन नहीं हुआ था और यह सब केवल कागज़ों पर आधारित फर्जी रिकॉर्ड था।
GST विभाग ने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए advanced data analytics, RFID ट्रैकिंग और toll प्लाज़ा verification का इस्तेमाल किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि ट्रांज़ैक्शंस का वास्तविक भौतिक आधार नहीं था।
चूँकि टैक्स चोरी की राशि ₹5 करोड़ से कहीं अधिक है, इसलिए यह मामला CGST और GGST अधिनियमों की धारा 132 के तहत गैर-जमानती और संज्ञानात्मक अपराध माना जाता है। गिरफ्तार दो आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जांच जारी है जिसमें और भी डिजिटल तथा वित्तीय सबूतों की समीक्षा शामिल है।